PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción número 17 de los de Barcelona, instruyó diligencias previas con el número 2179/2011, contra D. Cipriano Arturo , D. Aquilino Benjamin , D. Felix Maximino , y D.ª Virginia Zaira ; y una vez decretada la apertura del Juicio Oral lo remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 7ª, rollo 57/2016) que, con fecha 2 de marzo de 2017, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
«Están probados y así expresamente se declaran, los siguientes hechos:
UNO: Los encausados, Cipriano Arturo y Felix Maximino , ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, se conocían desde tiempo atrás de los hechos, manteniendo entre ellos relación de amistad. En ese momento, Felix Maximino , era funcionario en situación de activo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, TGSS, Delegación Provincial de Barcelona. En fecha de no determinada, anterior a octubre de 2011, encontrándose Cipriano Arturo sin un trabajo fijo y realizando, desde, al menos, inicios o mediados de 2010, distintas actividades de cumplimentación de gestiones, administrativas o de otras clases, para terceros, en las que tenía experiencia por su anterior trabajo para la entidad BBVA, Cipriano Arturo propuso a Felix Maximino que le facilitara datos obrantes en las bases informáticas de la TGSS para su cesión a terceros, y así poder obtener pequeñas cantidades de dinero, aceptando Felix Maximino por razón de la amistad que les unía, conociendo que abusaba de su condición de funcionario y de los límites de su concreta autorización para consultar, para las gestiones que tenía encomendadas, las bases de datos de la Tesorería de la Seguridad Social con el número de usuario NUM000 , contraviniendo con ello los deberes propios de su puesto de trabajo. Felix Maximino se encargó de realizar, al menos entre octubre de 2011 y hasta el momento de su jubilación, el día 11 de diciembre de 2011, las consultas en esas bases de datos sobre la vida laboral o la situación de afiliación a la Seguridad Social de determinadas personas, a petición de Cipriano Arturo que se detallarán a continuación.
No consta que, por esta actividad, por la entrega de los datos reservados que proporcionaba Felix Maximino , datos que se comunicaban en ocasiones por vía telefónica y en otras ocasiones dé forma personal, mediante encuentros pactados entre ambos, percibiera cantidad alguna de Cipriano Arturo , aun cuando conociera, o pudiera suponer, que éste sí que recibía alguna pequeña cantidad de las personas que le hacían los encargos con relación a los datos que Felix Maximino le entregaba.
El encausado Cipriano Arturo cobraba, como contraprestación económica, cantidades variables, de las personas a las que entregaba la información recibida de Felix Maximino , cantidades que dependían de la información solicitada y obtenida, por lo general la cantidad de 50 a 120 euros si los datos reservados a consultar y obtener eran la situación actual o vigente de afiliación del afectado, 150 euros si los datos reservados a consultar y obtener eran el histórico de vida laboral del afectado o el historial de prestaciones, y si los datos a obtener eran la relación de trabajadores dados de alta en una empresa el precio era de 300 euros cada diez trabajadores.
En los contactos telefónicos, tanto los terceros solicitantes de información a Cipriano Arturo , como con el Felix Maximino , empleaban expresiones tales como "todo Italia", "viaje completo", "todo viaje completo por Italia", "todo recorrido", o "te quedan billetes para todo un recorrido", o "un roma", a modo de clave para referirse en realidad a distintos datos reservados que pretendía obtener, historiales completos de vida laboral, situaciones actuales u otros.
En el curso de esta actuación, se encuentra plenamente acreditado que el encausado Cipriano Arturo obtuvo, en la forma que se ha dicho, a través del encausado Felix Maximino , datos reservados, relacionados con la situación de afiliación a la seguridad social, con la vida laboral, o con las prestaciones de las personas que a continuación se indican, y en las fechas que se establecen, obteniendo por la entrega de esos datos el beneficio económico que se detalla a continuación:
Hermenegildo Luis , DNI NUM001 . En fecha 8-11-11, Fermin Isidoro , que no fue encausado en este juicio, pidió el histórico de vida laboral al encausado Cipriano Arturo tras lo cual éste la solicitó al encausado Felix Maximino , quién realizó la consulta en las bases de datos de la administración en fecha 9-11-11, transfiriendo la información a aquél.
Carlota Bibiana , DNI NUM002 . En fecha 19-10-11, Jorge Isidoro , no encausado en este juicio, pidió el histórico de vida laboral al encausado Cipriano Arturo , tras lo cual éste la solicitó al encausado Felix Maximino que realizó la consulta en el mismo día transfiriendo la información a Cipriano Arturo .
Carlota Bibiana , DNI NUM003 . En fecha 30-11-11, Saturnino Higinio , no encausado en este juicio, pidió el histórico de vida laboral al encausado Cipriano Arturo , tras lo cual éste transmitió la petición a Felix Maximino , que realizó la consulta en la forma dicha transfiriendo !a información al otro encausado,
Dimas Humberto , DNI NUM004 . En fecha 2-11-11, Angeles Zulima , tampoco acusada en las actuaciones, pidió información sobre la situación de afiliación actual a Cipriano Arturo , tras lo cual éste la solicitó al encausado Felix Maximino , que realizó la consulta y obtuvo los datos en el mismo día.
Benigno Eulalio , DNI NUM005 . En fecha 2-11-11, la citada Angeles Zulima pidió información sobre la situación de afiliación actual al encausado Cipriano Arturo , tras lo cual éste se dirigió a Felix Maximino , que realizó la consulta en el mismo día, transfiriendo la información al otro encausado.
Vanesa Nieves , DM NUM006 . En fecha 2-11-11 el encausado Cipriano Arturo solicitó información sobre el histórico de vida laboral a Felix Maximino , quién realizó la consulta en el mismo día y entregó la misma a Cipriano Arturo .
Adela Daniela , DM NUM007 . En fecha 29-11-11, Aquilino Onesimo , no encausado en este juicio, pidió informes de histórico de vida laboral al encausado Cipriano Arturo tras lo cual éste la solicitó al encausado Felix Maximino , que realizó la consulta el día 30-11-11 y entregó la información a Cipriano Arturo en la forma ya mencionada, en sus periódicos encuentros personales.
Clara Herminia titular de DNI NUM008 . En fecha 29-11-11, Aquilino Onesimo pidió información histórica de vida laboral, a Cipriano Arturo , tras lo cual éste, como en anteriores ocasiones, la solicitó a Felix Maximino , que realizó la consulta en las bases de datos de la Administración el día 30-11-11, transfiriendo la información a Cipriano Arturo en la forma que ya se dijo, y sin que conste que la recibiera Aquilino Onesimo .
Barbara Beatriz , DNI NUM009 . En fecha 18-10-11, Ceferino Desiderio , no encausado en este juicio, pidió a Cipriano Arturo información, sobre las prestaciones sociales de las que pudiera ser beneficiaria, a Cipriano Arturo por el precio de 200 euros, tras lo cual éste la solicitó a Felix Maximino , quién tras consultar las bases de datos de la Administración a las que tenía acceso, obtuvo los datos y los entregó a Cipriano Arturo , sin que conste que éste a su vez los entregara al Sr. Ceferino Desiderio .
Remedios Ofelia , DNI NUM010 . En fecha 18-10-11 el ya citado Ceferino Desiderio , pidió información sobre todo el archivo histórico de vida laboral a Cipriano Arturo , tras lo cual éste, como en las anteriores ocasiones, la solicitó al encausado Felix Maximino , que realizó la consulta en las bases de datos con relación a la misma, entregando los datos obtenidos mediante el acceso a las bases de datos en la forma dicha a Cipriano Arturo , sin que conste que éste los transmitió al solicitante Ceferino Desiderio .
Teofilo Primitivo , DNI NUM011 . En fecha 28-11-11, Isidro Teodosio , no encausado en este juicio, pidió información sobre su situación de afiliación a Cipriano Arturo , tras lo que éste la obtuvo por medio de Felix Maximino , en la forma ya dicha.
Alexis Pascual , DNI NUM012 . En fecha 27-11-11 el encausado Cipriano Arturo solicitó información sobre el histórico de vida laboral al encausado Felix Maximino , quién realizó la consulta ilícita en fecha 28-11¬11, transfiriendo la información al otro encausado.
Antonio Vidal , DNI NUM013 . En fecha 24-10-11, Cipriano Arturo recibió una solicitud de información relativa al resumen histórico de vida laboral, sin que se haya identificado al solicitante de la información, que fue finalmente proporcionada a Cipriano Arturo por Felix Maximino en la forma ya descrita.
Severiano Roberto , NIE NUM014 . En fechas 24-10-11. 25-10-11 y 25-11-11, el encausado Cipriano Arturo recibió solicitud de información sobre el histórico de vida laboral desde el número de teléfono NUM015 , acordando un pago de 150 euros, y solicitó la misma a Felix Maximino , en fechas 24-10¬11, 25-10-11 y 27-11-11, realizando éste la consulta los días 24-10-11 y 28-11-11 y entregando la información a Cipriano Arturo , que la comunicó telefónicamente al inicial solicitante.
Lorenzo Alejo , NIE NUM016 . En fecha 26-10-11, Alexander Torcuato , no encausado en este juicio, pidió información sobre el histórico de vida laboral a Cipriano Arturo . Cipriano Arturo la obtuvo por medio de petición a Felix Maximino y la consulta de éste a las bases informáticas de la Administración a las que tenía acceso en su condición de funcionario, como en todas las ocasiones anteriores, la entregó a Cipriano Arturo .
Virgilio Ezequiel , N1E NUM017 . En fecha 3-10-11, Andres Eusebio , no encausado en la causa, solicitó información de su histórico de vida laboral a Cipriano Arturo éste a su vez lo pidió a Felix Maximino , quién realizó la consulta el mismo día, transfiriendo la información a Cipriano Arturo y éste al solicitante de la misma.
Adoracion Isabel , NIE NUM018 . El día 3-10-11, Andres Eusebio , ya mencionado, solicitó información a Cipriano Arturo , quien la obtuvo de Felix Maximino por la vía reiteradamente dicha y se la remitió al solicitante. Al día siguiente, Andres Eusebio ()Uvera comunicó a Cipriano Arturo por vía mensaje SMS que "ya le he hecho el regalo a Victor Nicanor " apareciendo en la cuenta NUM019 de la entidad BBVA, utilizada por Cipriano Arturo , un ingreso de 300 euros.
Sacramento Dulce , NIE NUM020 . En fecha 28-11-11, Cipriano Arturo pidió información relativa al histórico de su vida laboral a Felix Maximino , quien le remitió la misma a Cipriano Arturo .
Manuela Claudia , NIE NUM021 . En fecha 20-11-11, Cipriano Arturo solicitó información sobre el histórico su vida laboral a Felix Maximino , quién realizó la consulta, obtuvo los datos, y remitió la información a Cipriano Arturo en la forma ya dicha.
Alfredo Cipriano , DNI NUM022 . En fecha 16-10-11, Cipriano Arturo solicitó información sobre el histórico de su vida laboral a Felix Maximino , quién realizó la consulta, obtuvo los datos y remitió la información a Cipriano Arturo , que la entregó al inicial peticionario, del que se desconoce su identidad, recibiendo a cambio 150 euros.
Aurelio Obdulio DNI NUM023 . En fecha 16-10-11, Cipriano Arturo solicitó información sobre el histórico de su vida laboral a Felix Maximino , quién realizó la consulta, obtuvo los datos y remitió la información a Cipriano Arturo .
Arturo Pablo DNI NUM024 . En fecha 27 de octubre de 2011 Cipriano Arturo solicitó información sobre el histórico de vida laboral a Felix Maximino , quién realizó la consulta y obtuvo los datos.
Camino Clara , DNI NUM025 . En fecha 27 de noviembre de 2011 el encausado Cipriano Arturo solicitó información sobre su situación de afiliación actual a Felix Maximino , quién realizó la consulta, obtuvo los datos y los entregó a Cipriano Arturo .
Elias Julio , DNI NUM026 . En fecha 28-11-11, Felix Maximino realizó consulta en las bases de datos de la Administración a las que tenía acceso, consulta relativa a los datos de afiliación, que entregó a Cipriano Arturo , que se la había solicitado el día 23-11-11.
Francisca Milagros . En fecha 28 de octubre de 2011, Beatriz Zulima , empleada del despacho profesional de la acusada Virginia Zaira y por encargo de esta, pidió información sobre el histórico de vida laboral de la primera mencionada a Cipriano Arturo , quien la solicitó a Felix Maximino , que, tras obtenerla en la forma dicha, la proporcionó a Cipriano Arturo y éste, a su vez, la transfirió a Virginia Zaira el 31-10-11.
Electrosoni SL, CíF 90B15036593. En fecha 28-10-11, Beatriz Zulima , empleada en el despacho profesional de la acusada Virginia Zaira , y actuando por encargo de ésta en la forma antes reseñada, pidió información sobre la relación de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social por cuenta de la mercantil Electrosoni SL a Cipriano Arturo tras lo cual éste los solicitó, en la forma ya relatada, a Felix Maximino , quién en igual fecha y tras haber realizado una primera consulta en las bases de datos de la Administración a las que tenía acceso, le informó de que el número de trabajadores eran doce y que aparecían otras filiales de la mercantil, transfiriéndole la información de la que ya disponía a Cipriano Arturo y éste último, a su vez, en fecha de 31-10-11, a la acusada Virginia Zaira . Los trabajadores, respecto de los cuales se comunicaron los datos relativos a nombre, número de DNI y fecha de alta en el sistema de cotización de la Seguridad social por cuenta de la mercantil, fueron los siguientes: Nicanor Jeronimo , Jesus Urbano , Angelina Modesta , Eusebio Gabino , Anselmo Sebastian . Elisenda Debora , Cesar Urbano , Sebastian Casimiro , Adela Ofelia , Leandro Octavio . Juan Arturo y Miguel Humberto . Con relación a este último, Cipriano Arturo , en fecha 27-10¬11, ya había solicitado el histórico de vida laboral a Felix Maximino , que obtuvo los datos en la forma dicha el día 28-10-11 y entregó la información a Cipriano Arturo , que la hizo llegar a su inicial peticionario, de identidad desconocida, recibiendo a cambio la suma de 150 euros.
El 31-10-11, Felix Maximino realizó nueva consulta en las bases de datos de la Administración y facilitó nueva información de datos reservados de la empresa principal y filiales de Electrosoni SL al encausado Cipriano Arturo , en conversación telefónica de ese mismo día, información que fue transmitida por la misma vía, el 2-11-11, por Cipriano Arturo a Virginia Zaira . En esta actuación, los trabajadores, respecto de los cuales se facilitó nombre, número de DNI y fecha de alta en el sistema de cotización de la Seguridad social, fueron Cristobal Teodosio y Rafael Hernan .
Viatges Fra Diávolo SL, CIF 90B61697421. En fecha 28-11-11, Beatriz Zulima , empleada del despacho profesional de la acusada Virginia Zaira y por encargo de ésta, pidió información sobre la relación de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social por cuenta de la mercantil Viatges Fra Diávolo SL a Cipriano Arturo , que los solicitó a Felix Maximino , realizando éste la consulta en las bases de datos ya mencionadas reiteradamente y comunicando su contenido, una vez obtenida el mismo, a Cipriano Arturo , que a su vez lo comunicó en fecha de 29-11-11, vía telefónica, a la acusada Virginia Zaira . Las trabajadoras la empresa citada respecto de los cuales se facilitó nombre, número de DNI y fecha de alta en el sistema de cotización de la Seguridad social, fueron las siguientes: Melisa Debora y Tamara Juana .
En fecha 31-10-11 la acusada Virginia Zaira , que utilizaba dicha información para investigaciones que realizaba por encargo de terceras personas comunicó a Cipriano Arturo que iba a realizar a remitir por transferencia 450 euros en pago por la información recibida, 150 euros de los cuales se correspondían al precio de los datos reservados obtenidos de Francisca Milagros y el resto por los obtenidos de otras personas no determinadas, constando ingresadas esas cantidades el 2-11-11 en la cuenta bancaria ya indicada, del BBVA, de la que era titular Victor Nicanor , hijo de Cipriano Arturo , y de cuyos saldos éste podía disponer. Como pago por los datos que Cipriano Arturo le proporcionó de la empresa Electrosoni, Virginia Zaira transfirió a aquél la cantidad de 600 euros, y la cantidad de 300 euros por los datos obtenidos de los trabajadores de la agencia de viajes Fra Diávolo SL.
Virginia Zaira , tenía pleno conocimiento de que, por medio de Cipriano Arturo , podía acceder a cualquier información relativa a datos reservados obrantes en bases de datos públicas de la Seguridad Social (INSS, TGSS) relacionadas con la situación y vida laboral, número e identidad de empleados y otros datos de personas físicas y jurídicas, aun cuando desconociera la forma en que Cipriano Arturo , a su vez, accedía a ellos con rapidez y eficazmente. Utilizando su fuente de información en la Administración Pública, Felix Maximino , conseguía, con la venta de los datos que éste le facilitaba, recibir diversas cantidades, entre ellas las entregadas por la acusada Virginia Zaira , que, a su vez, precisaba la información para transmitirla a terceras personas de las que recibía el encargo de acceder a la misma en su trabajo como detective privado, con TIP NUM027 , bajo la denominación comercial "Strategia"
DOS: Cipriano Arturo , además, obtuvo, por medio de Gregorio Melchor , no encausado en este juicio oral, datos de Victoriano Gumersindo . Cipriano Arturo se dirigió el día 2-11-11 a Gregorio Melchor , pidiéndole información sobre datos sanitarios de Victoriano Gumersindo , que Gregorio Melchor , una vez que accedió a los mismos, facilitó, vía telefónica, al encausado. Los datos eran relativos a que el Sr. Victoriano Gumersindo había sufrido un accidente de tráfico, que en el accidente se había producido un traumatismo craneoencefálico, por el que había sido tratado en diversos centros médicos y de rehabilitación, así como que se encontraba pendiente de los tribunales médicos para determinación del grado de incapacidad, información que pudo haberse obtenido por otras fuentes no ilícitas. No consta que Cipriano Arturo tuviera conocimiento de su origen ilícito cuando recibió la información de Gregorio Melchor , el día 9-11-11, a las 11.20 horas, y tampoco cuando, poco tiempo después, a las 17.18 horas, la transmitió a la persona, de la que se desconoce la concreta identidad, que se la había solicitado. Consta acreditado que Cipriano Arturo , por vía telefónica, comunicó al inicial solicitante, en concreto una persona no identificada del despacho de detectives Método 3, el contenido de la información recibida. Por esta información, Cipriano Arturo abonó 300 euros a Gregorio Melchor , sin que conste que percibiera esa cantidad, u otra superior o inferior o, siquiera, cantidad alguna, de Método 3.
TRES: El encausado Cipriano Arturo mantenía relación personal con el encausado Aquilino Benjamin , funcionario en activo, en la fecha de los hechos, del Cuerpo Técnico de Gestión Catastral y con destino en la Gerencia Regional del Catastro de Cataluña, a quien, el día 12-12-11, le llamó por teléfono indicándole datos personales, en concreto nombre y DNI, de Obdulio Bienvenido , contestándole éste que no aparecían bienes inmuebles de su titularidad y facilitándole la dirección y el teléfono. Con relación a Obdulio Bienvenido , el encausado realizó otras consultas por vía telefónica a una persona que se identificó como Sonia Leocadia , del Registro de la Propiedad 7 de Barcelona, a la que solicitó información, el día 19-12-11 comunicando su número de DNI y, en una segunda llamada de la misma fecha, la persona identificada como Sonia Leocadia le comunica que "no aparecen titularidades vigentes".
CUATRO: No consta que el encausado Felix Maximino recibiera de Cipriano Arturo cantidad alguna por proporcionarle todos y cada uno de los datos que le solicitaba, accediendo a ello por su relación de amistad con Cipriano Arturo , aun cuando conociera que éste transmitía la información a terceras personas y que podía obtener distintas cantidades económicas por la misma.
CINCO: La acusada Virginia Zaira , tras la apertura de juicio oral y con anterioridad al inicio del juicio oral decidió reconocer su participación criminal en los hechos descritos, prestando declaración en el plenario en ese sentido, lo que ha sido de especial importancia para el esclarecimiento de los hechos enjuiciados.
SEIS: El dinero qué el encausado Cipriano Arturo percibía por su actividad ilícita se ingresaba, al menos en parte, en la cuenta número NUM019 de la entidad BBVA, de la que era titular su hijo, Victor Nicanor , y respecto de la que se hallaba autorizado para disponer. Como beneficio de esta actividad ilícita, en cuanto a la derivada de los hechos probados, que afectan a dos personas jurídicas y a 43 personas físicas, obtuvo en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2011, una suma no inferior a cantidad total de 3.960 euros a través de ingresos en transferencias de cantidades de entre 120 a 600 euros efectuados con relación a los hechos anteriormente detallados, sin que conste acreditado que otros ingresos anteriores o posteriores a esas fechas, realizados en la citada cuenta, correspondieran a actividades idénticas a las declaradas probadas realizadas con relación a otras personas cuya identidad no hubiera podido averiguarse(sic)».